A Receita Federal e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram nesta sexta-feira (28) a Operação Jogo de Sombras para investigar um suposto esquema de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro ligado ao mercado de apostas esportivas. Ao todo, seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em João Pessoa, Recife e São Paulo. A ação mobilizou 28 servidores da Receita Federal, além de procuradores da República, policiais e peritos do MPF. Não há mandados de prisão.
Segundo as investigações, o grupo empresarial responsável por uma plataforma de apostas teria movimentado mais de R$ 5 bilhões somente em 2025. As autoridades suspeitam que a estrutura tenha sido utilizada para esconder a verdadeira operação da empresa no Brasil. Uma empresa registrada em Curaçao teria sido usada para dar a aparência de que as atividades aconteciam no exterior antes da regulamentação das apostas no país. Empresas brasileiras ligadas ao grupo, porém, seriam responsáveis pela operação em território nacional.
A investigação também aponta o uso de instituições de pagamento, contas em fintechs e operações internacionais para dificultar o rastreamento do dinheiro. Parte dos recursos enviados para fora do país teria retornado posteriormente como supostos pagamentos por serviços. Os investigadores também apuram a existência de despesas que poderiam ser fictícias e utilizadas para reduzir o valor dos impostos pagos ao governo.
Mesmo depois da regulamentação do mercado de apostas, os investigadores suspeitam que parte dessas estruturas tenha sido adaptada para continuar reduzindo ilegalmente a carga tributária. A Receita Federal abriu 11 procedimentos fiscais e estima um potencial de recuperação de aproximadamente R$ 300 milhões aos cofres públicos. O material apreendido será analisado para identificar a origem e o destino dos recursos e quem seriam os verdadeiros beneficiários das movimentações financeiras.
