Um empresário que residia em João Pessoa (PB) foi preso em um condomínio de alto padrão no bairro do Altiplano, durante a Operação Máquina de Fraudes, deflagrada pela Polícia Civil de Goiás. O homem é natural do Rio de Janeiro e investigado por suposta participação em um esquema envolvendo apostas ilegais, lavagem de dinheiro e fraudes eletrônicas.
Durante a ação na capital paraibana, os policiais também apreenderam um veículo de luxo avaliado em R$ 260 mil. Segundo o delegado responsável pela investigação, o empresário é sócio de empresas suspeitas de integrar a estrutura financeira utilizada pelo grupo. Relatórios de inteligência financeira do Coaf apontam que ele teria movimentado cifras bilionárias nos últimos anos.
A operação foi realizada em sete estados brasileiros e também nos Estados Unidos, com cumprimento de 12 mandados de prisão temporária e 27 de busca e apreensão. A Justiça determinou ainda o bloqueio de quase R$ 40 milhões em bens e valores. De acordo com a Polícia Civil, as empresas investigadas teriam movimentado mais de R$ 10 bilhões nos últimos cinco anos, por meio de uma rede de empresas de fachada, fintechs e plataformas de pagamento.
As investigações começaram após a descoberta de uma falsa campanha de arrecadação de doações na internet. Segundo os investigadores, o grupo utilizava vídeos manipulados por inteligência artificial para simular pedidos de ajuda feitos por um conhecido líder religioso. O dinheiro arrecadado por meio de transferências via Pix era direcionado a empresas ligadas aos suspeitos. A apuração também identificou suspeitas de fraudes bancárias e exploração de plataformas ilegais de apostas e cassinos on-line.
Policia Civil.
O empresário preso em João Pessoa também é investigado em outra operação realizada pelo Distrito Federal na semana anterior. A Polícia Civil não divulgou o nome do suspeito. A investigação aponta ainda que recursos obtidos pelo grupo eram utilizados na aquisição de imóveis de alto padrão, veículos de luxo e no envio de dinheiro ao exterior.
